证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-041
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于召开“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《北京煜邦电力技术股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有
人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
? 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规
则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包
括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金
为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。
经《上海证券交易所自律监管决定书》
（2023180号）同意，公司41,080.60
万元可转换公司债券于2023年8月15日在上海证券交易所上市交易，转债简称为
“煜邦转债”，转债代码为“118039”。
“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月11日下
午14:00在公司会议室召开“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情
况如下：
一、召开会议的基本情况
层会议室
相结合的方式，投票采取记名方式表决。
（1）截至 2025 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均
有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）其他人员
二、会议审议事项
本次债券持有人会议拟审议以下议案：
《关于终止实施募投项目部分子项目、
募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》。上述议案已经公司于 2025
年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》同时登载的
相关公告。
三、会议登记方法
月 10 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：30）到公司证券部办理登记手
续。
议室。
述时间、地点现场办理登记。异地债券持有人可通过信函、邮件等方式办理，以
抵达时间为准。在来信或邮件上须写明债券持有人姓名、联系地址、邮编、联系
电话，并需附上证明材料复印件，信函上请注明“债券持有人会议”字样，出席
会议时需携带原件。须在登记时间 2025 年 7 月 10 日下午 17:30 前送达登记地点，
公司不接受电话登记。
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，
应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表资格的有效
证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、本期未偿还债券的证券账户卡（复印
件加盖公章，如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理
人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、本期未偿还债券
的证券账户卡原件（如有）、被代理人（或其法定代表人、负责人）授权委托书
（加盖公章）。
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及
复印件、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿
还债券的证券账户卡（复印件加盖公章，如有）；由委托代理人出席的，持代理
人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身
份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡（复
印件加盖公章）。
（3）债券持有人为自然人的，由本人参会的，应出示本人有效身份证原件
和本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）等证明；自然人委托代理人出席会
议的，应出示委托人本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）和身份证复印件、
授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的
联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
四、表决程序和效力
记名方式表决（表决票样式参见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决
权的，应在 2025 年 7 月 10 日下午 17:00 前，将表决票、授权委托书及其他相关
材料通过邮寄或快递方式送达至公司证券部。未送达或逾期送达表决票的债券持
有人视为未出席本次会议。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
权。
面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相
关批准另行确定的日期起生效。
相抵触。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼
邮政编码：100013
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联系人：汪太森
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 11 日召
开的贵公司“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：
委托人证券账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及
增加实施主体与实施地点的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：表决票
北京煜邦电力技术股份有限公司
“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议
表决票
债券持有人名称或姓名（盖章）：
持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：
债券持有人证券账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及
增加实施主体与实施地点的议案
备注：
“√”，并且对同一事项只能表示一项意见。
为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。
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